Когда требуется прохождение верификации?
Процедура подтверждения личности не запрашивается в обязательном порядке при регистрации или внесении депозита. Запрос на верификацию направляется финансовым отделом в следующих случаях:
- При первом оформлении заявки на вывод денежных средств.
- При суммарном выводе средств на сумму более 50 000 ₽.
- При смене платежного метода или реквизитов вывода.
- При обнаружении подозрительной активности или признаков мультиаккаунтинга.
Список необходимых документов
- Документ, удостоверяющий личность: качественная цветная фотография или скан разворота паспорта (страница с фото) либо ID-карты/водительского удостоверения.
- Подтверждение адреса проживания: квитанция на оплату коммунальных услуг (ЖКХ), выписка из банка или налоговый документ не старше 3 месяцев.
- Подтверждение платежного метода:
- При использовании банковской карты: фото лицевой стороны карты с закрытыми средними 6 цифрами номера (видны первые 6 и последние 4 цифры) и скрытым CVV-кодом.
- При использовании криптовалюты: скриншот личного кабинета криптобиржи/кошелька с подтверждением владения адресом.
Сроки проверки и конфиденциальность
Служба безопасности проверяет предоставленные документы в течение 24 часов с момента загрузки. Вся информация передается по защищенным SSL-каналам и хранится на серверах в зашифрованном виде согласно европейским нормам регламента GDPR.
